Table des flux
Date, montant, compte source, compte destination, bénéficiaire, libellé et pièce.
Fund flow tracing
Reconstituer le chemin des fonds dans un litige financier.
Quand les virements, comptes, factures et bénéficiaires sont dispersés, l'enjeu est de construire une lecture claire du money trail : origine, destination, dates, montants, justificatifs et ruptures.
Money trail analysis
Relier les mouvements aux pièces sources.
L'analyse prépare une base exploitable par l'avocat, sans qualification juridique : chaque flux est rattaché à une pièce, un compte, une personne ou une société, puis replacé dans la chronologie.
TransactionsVirements, retraits, chèques, paiements carte, comptes courants, flux inter-sociétés ou comptes personnels.
BénéficiairesIdentification des destinataires, libellés, références, comptes, fournisseurs ou intermédiaires.
JustificatifsFactures, contrats, relevés, exports bancaires, emails, tableaux internes et pièces comptables.
AnomaliesFlux non justifiés, doublons, fractionnements, libellés incohérents, séquences atypiques ou pièces manquantes.
Sorties du logiciel
Une cartographie financière contrôlable.
Le cabinet obtient une matrice qui permet de suivre les fonds, isoler les zones de doute et décider des demandes de pièces ou suites contentieuses.
Carte des relations
Personnes, sociétés, comptes, fournisseurs et liens financiers identifiés.
Chronologie
Ordre des mouvements et événements utiles au litige.
Points à vérifier
Questions pour le client, l'adversaire, l'expert ou l'avocat.
Suivre les fonds, c'est rendre le dossier démontrable.
Voir aussi : analyse de flux bancaires, forensic accounting dispute et fraud investigation.
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