Flux bancaires

Reconstituer les mouvements financiers utiles au litige.

Retraits, virements, paiements, comptes entre parties, opérations atypiques : l'analyse vise à rendre les flux lisibles et vérifiables.

Ce qui est recherché

Une lecture structurée des mouvements pour distinguer les faits établis, les anomalies possibles et les zones qui nécessitent une preuve complémentaire.

SéquencesRepérer les périodes, ruptures et répétitions significatives.

ActeursAssocier mouvements, comptes, bénéficiaires, libellés et pièces justificatives.

AnomaliesIdentifier les opérations à expliquer ou à rapprocher d'autres pièces.