Checklist

Quelles pièces réunir pour justifier l'origine des fonds ?

Cette checklist sert à préparer un rendez-vous avocat ou une revue interne. Elle ne remplace pas l'analyse juridique : elle aide à rassembler les preuves financières.

Relevés bancaires

Compte source, compte de retrait, dates proches du transport, solde avant/après.

Justificatifs économiques

Vente, salaire, bénéfice professionnel, indemnité, remboursement, prêt, donation, héritage.

Documents de transport

Billets, réservations, justificatifs de trajet, objet du voyage, destinataire des fonds.

Table de cohérence

Pour chaque somme : origine alléguée, pièce, date, montant, page, commentaire et doute restant.

Calculer l'amende encourue
Le simulateur applique l'article L. 152-4 du code monétaire et financier : 50 % de la somme, et la durée pendant laquelle l'argent peut rester retenu. Résultat immédiat, avec le texte applicable.
Ouvrir le simulateur →

Une checklist utile doit produire un tableau exploitable.

CONTRE-CHIFFRE transforme cette collecte en chronologie et table de preuves.

Préparer le dossier

Avant d'envoyer quoi que ce soit

Le logiciel travaille localement : le cabinet garde les pièces.

Pour un dossier douanier sensible, commencez par cadrer le volume sans transmettre les pièces.

Confidentialité

Aucun dépôt de pièces, IA interne au logiciel, secret professionnel préservé.

Point d'entrée

Le chemin le plus court.

Commencer par le besoin, puis vérifier la confidentialité, le fonctionnement et le cadrage.

Prise de RDV

Décrire les pièces sans transmettre le dossier.

Confidentialité

Secret professionnel, aucun dépôt de pièces, IA interne au logiciel.

Questions d'avocats

Réponses simples sur les pièces, l'IA, le rôle du logiciel et les livrables.